Treasury tarkastaa 60 yksikköä ja salausvaluuttakauppaa käsittelevät verkkosivustot

Viime vuonna pystyimme näkemään salausvaluuttamarkkinoiden valtavan kasvun. Virtuaaliset valuutat ovat luoneet markkinoille hulluuden, jota ei ole ennen nähty. Vaikka vuonna 2018 näyttää siltä, ​​että markkinoilla on huonoja aikoja, johtuvat suurelta osin kunkin maan säännöksistä. Nyt Espanjassa myös valtiovarainministeriö ryhtyy toimiin asiassa.

Treasury tarkastaa 60 yksikköä ja salausvaluuttakauppaa käsittelevät verkkosivustot

Siitä lähtien, kun on ilmoitettu, että he aikovat tarkastaa 60 yksikköä ja verkkosivustoa, jotka ovat omistautuneet kryptovaluuttojen, mukaan lukien Bitcoin, myyntiä ja ostamista varten. Heitä tutkitaan sen selvittämiseksi, ettei näissä operaatioissa ole tehty petoksia.

Treasury keskittyy kryptovaluutoihin

Tässä luettelossa on noin 16 rahoituslaitosta, joiden nimeä ei vielä tunneta. Jotkut heistä sijaitsevat Espanjassa, kun taas toiset ulkomailla. Valtiovarainministeriö pyytää tietoja pankkitileiltään ja suorittamistaan ​​tapahtumista. Varsinkin ne pankkitilit, joille on tehty siirtoja portaalien välillä.

He etsivät myös tietoja tilinomistajista ja transaktioiden määristä. Myös kryptovaluuttaportaaleja tutkitaan parhaillaan. Joten se on erittäin laaja toiminta alalla. Sen lisäksi, että se on pyytänyt tietoja noin 40 yrityksestä, jotka ovat suorittaneet maksut kryptovaluutoissa.

Yksi tärkeimmistä syistä on se, että virtuaalisten valuuttojen kanssa tehdyt tapahtumat ovat usein monimutkaisia. Joten niitä käytetään yleensä epäilyttävään laillisuuteen liittyvissä liiketoimissa. Jotain mitä valtiovarainministeriö haluaa välttää, ja siksi he suorittavat tämän tarkastuksen. Lisäksi he eivät sulje pois mahdollisuutta toteuttaa lisätoimenpiteitä pian.

Lähde The Economist